Доступність посилання

10 грудня 2016, Київ 22:37

Берлінська поліція очікує, що в перші тижні після переходу на євро збільшиться кількість спроб обміняти в банках нелегально зароблені гроші. Однак схопити на гарячому шахраїв буде не легко


Берлінська поліція очікує, що в перші тижні після переходу на євро збільшиться кількість спроб обміняти в банках нелегально зароблені гроші. Однак схопити на гарячому шахраїв буде не легко

Берлін, 19 грудня 2001 - Керівник фінансової інспекції земельного кримінального відомства в Берліні Штефан Пітч переконаний, що більшість фінансових шахраїв приходитимуть до банку з такими сумами грошей, які не викликатимуть жодної підозри. Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, він висловив сподівання, що правоохоронним органам вдасться натрапити на слід частини нелегально зароблених грошей і розкрити низку фінансових злочинів. Голова земельного кримінального відомства в Берліні Уве Шмідт пояснив, що банки в Німеччині реєструють кожного клієнта, який приходитиме до каси із сумою грошей, що перевищує тридцять тисяч німецьких марок. Особам, які не мають в банку власного рахунку, як правило, можна буде обміняти за один раз не більше однієї тисячі марок. Представники кримінальної поліції застерегли від обміну грошей для третіх особ. Така послуга може дорого коштувати, оскільки до кримінальної відповідальності притягаються навіть ті, хто опинився причетним до відмивання грошей за незнанням, застеріг генеральний прокурор Ульф-Хартвіг Хагеманн. Загальна кількість готівки, яку доведеться обміняти, оцінюється в 270 мільярдів німецьких марок. Приблизно третина цієї суми перебуває за межами Німеччини і в першу чергу в країнах Східної Європи. Німецькі правоохоронні органи виходять з того, що значна частина цих грошей була зароблена за допомогою нелегальних операцій та злочинних дій. Серйозною проблемою може стати наповнення ринку підробними грошима. Експерти застерігають, що в останні дні цього року на ринок може бути викинуто велику кількість фальшивих німецьких марок високої якості, які дуже складно відрізнити від оригіналів.

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
XS
SM
MD
LG