В Україні запроваджується обов'язковий контроль над усіма фінансовими операціями, які визначені законом як значні або сумнівні і здійснюються в Україні фізичними та юридичними особами

Цей контроль триватиме з 1 січня 2002 року і до ухвалення відповідного закону, повідомили в управлінні інформації і зв'язків з громадськістю адміністрації президента.

В управлінні нагадали, що це визначено указом президента Леоніда Кучми "Про заходи щодо попередження легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом".

Цей контроль має здійснювати спеціально створений Державний департамент фінансового моніторингу у складі Міністерства фінансів.

Як заявив Радіо Свобода директор Інституту політики Микола Томенко, є небезпека того, що новостворена структура використовуватиметься владою у політичних цілях.