Доступність посилання

logo-print
06 грудня 2016, Київ 05:30

Слідчі органи податкової міліції України розслідують 277 справ за фактами легалізації незаконно вилучених коштів на суму 120 мільйонів гривень, причому 53 - и справи вже направлені до суду


Слідчі органи податкової міліції України розслідують 277 справ за фактами легалізації незаконно вилучених коштів на суму 120 мільйонів гривень, причому 53 - и справи вже направлені до суду

Про це повідомив учора на прес-конференції начальник слідчого управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України Святослав ПІСКУН.

С.ПІСКУН зазначив, що матеріали розслідування резонансних справ свідчать про міжнародний характер злочинних угрупувань в Україні, які відмивають гроші і залучають до незаконних операцій іноземні й українські банки, офшорні компанії, створюють фіктивні корпорації.

За даними ДПАУ, їхня діяльність пов'язана з рухом капіталів в країнах Євросоюзу, Африки, Азії, Південної Америки, а суми збитків перевищують 100 мільйонів доларів.

За даними Європейської комісії FATF, в світовому масштабі щороку відмивається 600 мільярдів доларів.

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
XS
SM
MD
LG