"Jane's Intelligence Digest" цитує слова колишнього міністра фінансів Росії Бориса Фйодорова, який припускає, що кожного року через російське акціонерне товариство "Газпром" відмивають 2 – 3 мільярди доларів. Розслідування "Європолу" встановило, що філіали "Газпрому" купують акції угорських компаній через угорські банки і потім гроші опиняються на рахунках в Австрії, Швейцарії чи, навіть, іще далі. І ось нова схема, пов‘язана з Україною, про яку повідомляють британські журналісти.
5 грудня російський "Газпром" підписав контракт на поставки туркменського газу до кордонів з Україною з компанією Eural Trans Gas, що була зареєстрована в Будапешті наступного дня. За свідченням британського видання, ця структура тісно пов‘язана з Семеном Могилевичем, що його в таємному звіті британського уряду охрестили "одним з найбільших злочинців світу". "Jane's Intelligence Digest" описує Могилевича так: він народився в Україні 1946 року, а після розпаду Радянського Союзу подорожує між Росією, Україною, Ізраїлем та Угорщиною, але в‘їзд до Сполучених Штатів йому заборонено. Маєтки Могилевича оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. Є дані, що цей ділок підтримує тісні контакти з президентом України. Їх зафіксував колишній охоронець українського лідера Микола Мельниченко. Як повідомляє інтернет-видання Радіо Свобода з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, Могилевич зустрічався з президентом України на початку 2000 року, про що свідчить розмова між Леонідом Кучмою і Леонідом Деркачем, який на той час очолював Службу безпеки України.
Але повернімося до схеми відмивання грошей. "Jane's Intelligence Digest" пише, що тут задіяна ще одна компанія – Highrock Properties. Вона зареєстрована на Кіпрі у 2001 році і використовує таку ж юридичну адресу в Будапешті, що й фірма Eural. Серед її директорів - Ігор Фішерман, якого також пов`язують із Могилевичем.
За даними британського видання, якраз із компанією Highrock Properties збирається створити спільне підприємство "Нафтогаз України". А нову структуру має очолити Лідія Cизранова – керівник швейцарсько-українського спільного підприємства Bari. І тут також не обійшлося без підводних каменів. Як пише британський журнал, одним із директорів компаній Bari є Ігор Бакай, колишній керівник компанії "Нафтогаз України", який у 2001 році був змушений піти у відставку після хвилі звинувачень у корупції. Бакай, продовжує автор публікації, є власником 10-мільйонного будинку на Флориді, але не може в‘їхати до Сполучених Штатів. Сам Бакай тісно пов‘язаний із Олександром Волковим, колишнім радником президента України, якого звинувачують у відмиванні грошей у Бельгії.
Британське видання підсумовує: доступ до великих сум непідконтрольних грошей може допомогти здобути бажані результати на цьогорічних парламентських виборах у Росії і переобрати Володимира Путіна у 2004 році. А на президентських перегонах в Україні Леонід Кучма має забезпечити перемогу лояльного наступника, який гарантуватиме йому недоторканість. І тут також знадобляться гроші від енергетичних оборудок.