Доступність посилання

07 грудня 2016, Київ 14:47

У Днiпропетровську лiквiдовали групу, що переводила безготівкові кошти в тiньовий готiвковий оборот


Групу із 4-ох осіб очолював чоловік, на якого були зареєстровані три фiрми.

Як повiдомив агентству «Iнтерфакс-Україна» прес-офiцер податкової мiлiцiї ДПА у Днiпропетровськiй областi Андрiй Якуненко, групу із 4-ох осіб очолював чоловік, на якого були зареєстровані три фiрми.

Встановлено, що кошти переводили в готiвку на пiдставi довiреностi однiєї пiдприємницi, отриманої обманним шляхом.

Оперативники вилучили при обшуку 890 тисяч гривень готівкою.

Порушено кримінальну справу за ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Суму збитків, завданих державі, встановлюють.

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
XS
SM
MD
LG