За повідомленням прес-служби Державної податкової адміністрації, підозрюваними, які незаконно переказували гроші за кордон без оплати збору в Пенсійний фонд, є громадяни Росії, Молдови і країн Балтії.
Вони реєструвалися в Києві як підприємці й відкривали рахунки в одному з вітчизняних банків.
Після цього через торгівця цінними паперами проводили реалізацію векселів підприємств, зареєстрованих у Луганську, Дніпропетровську й Києві.
Прес-служба зазначає, що незаконні операції підозрювані провели за менш ніж півроку.
Вони реєструвалися в Києві як підприємці й відкривали рахунки в одному з вітчизняних банків.
Після цього через торгівця цінними паперами проводили реалізацію векселів підприємств, зареєстрованих у Луганську, Дніпропетровську й Києві.
Прес-служба зазначає, що незаконні операції підозрювані провели за менш ніж півроку.