Доступність посилання

04 грудня 2016, Київ 02:10

У Києві порушили кримінальну справу за фактом “відмивання” понад 2,5 мільярдів гривень


За повідомленням прес-служби Державної податкової адміністрації, підозрюваними, які незаконно переказували гроші за кордон без оплати збору в Пенсійний фонд, є громадяни Росії, Молдови і країн Балтії

За повідомленням прес-служби Державної податкової адміністрації, підозрюваними, які незаконно переказували гроші за кордон без оплати збору в Пенсійний фонд, є громадяни Росії, Молдови і країн Балтії.

Вони реєструвалися в Києві як підприємці й відкривали рахунки в одному з вітчизняних банків.

Після цього через торгівця цінними паперами проводили реалізацію векселів підприємств, зареєстрованих у Луганську, Дніпропетровську й Києві.

Прес-служба зазначає, що незаконні операції підозрювані провели за менш ніж півроку.

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
XS
SM
MD
LG