Доступність посилання

05 грудня 2016, Київ 22:42
Новини | Міжнародні

Пакистан погодився посилити боротьбу із відмиванням грошей


(©Shutterstock)

(©Shutterstock)

Пакистанський національний банк погодився посилити відповідність власної боротьби з відмиванням грошей американським нормам. Це сталося після перевірки філії цього банку в Нью-Йорку.

24 березня Департамент фінансових послуг Нью-Йорка заявив про «знайдені порушення, пов’язані із ризик-менеджментом пакистанського банку».

Пакистанська сторона уклала угоди з Департамент фінансових послуг та Федеральним резервним банком Нью-Йорка. Вона передбачає подання пакистанським банком письмової програму дій упродовж 60 днів, моніторинг, контроль і звітність про підозрілу діяльність та внутрішній контроль кореспондентських рахунків.

Угода також передбачає перевірку банку незалежними аудиторами.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

XS
SM
MD
LG