Доступність посилання

10 грудня 2016, Київ 11:32
Новини | Міжнародні

У США в грандіозному відмиванні коштів звинувачують вихідця з України


Прокуратура США звинувачує компанію Liberty Reserve у сприянні злочинцям у відмиванні коштів на суму понад 6 мільярдів доларів.

Звинувачені сім осіб, п’ятеро з них уже заарештовані. Засновником сумнівного бізнесу є Артур Будовський, якого називають колишнім громадянином США українського походження.

Прокурори вважають, що базована в Коста-Риці компанія Liberty Reserve пов’язана зі злочинною діяльністю, зокрема, дитячою порнографією, шахрайством з кредитними картами і незаконним обігом наркотиків.

Офіс прокурора США у Нью-Йорку заявляє, що справа, можливо, є «найбільшим в історії переслідуванням за відмивання грошей». В обвинувальному висновку йдеться, що компанія-оператор з онлайн-продажу валюти мала понад мільйон користувачів, з яких близько 200 тисяч – у США.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

XS
SM
MD
LG