Громадянина України, 38-річного Олександра Мусієнка у США засудили до 87 місяців ув’язнення за участь у міжнародній схемі відмивання грошей. Мусієнко, який визнав свою провину, також має виплатити майже 100 тисяч доларів реституції, повідомляє міністерство юстиції США.
👨⚖️ Мін%27юст США @TheJusticeDept: українця засуджено за участь у міжнародній схемі відмивання грошей на мільйони доларів.Пресреліз: https://t.co/OOpYD2P2KN https://t.co/eX4Jwt8qtd
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2021
За даними уряду США, з 2009 до 2012 року Мусієнко допоміг кіберзлочинцям зі Східної Європи заволодіти понад 3 мільйонами доларів із банківських рахунків жертв у США та вивести кошти з країни. Мусієнко був залучений до вербування, нагляду та скеровування осіб («мулів»), які могли отримувати викрадені кошти та передавати їх за межі США. Українця заарештували в Південній Кореї у 2018 році та екстрадували 2019 року до Сполучених Штатів.
Ukranian Man Extradited to the United States to Face Charges in International Money Laundering and Fraud Scheme: Aleksandr Musienko, a Ukranian national, has been extradited by South Korea to the U.S. on charges of money laundering and fraud. https://t.co/RJbTRrQhRB
— FBI Charlotte (@FBICharlotte) April 2, 2019
Відзначається, що Мусієнко винаймав «мулів» через оголошення на сайтах. Найняті таким чином особи, повідомляє Мін’юст США, вважали, що працюють на реальну фірму.
Судові документи від 2016 року вказують, що Мусієнко використовував псевдоніми «Роберт Дейвіс» та «Плай».