В оновленій базі даних так званих «панамських паперів» міститься інформація про 469 офшорних компаній, до яких мають стосунок громадяни України. База даних представлена на платформі Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).
На запит «Україна» база видає інформацію про 469 офшорних компаній, 643 фізичних та юридичних осіб, що відіграють якусь роль у цих офшорах, 20 посередників і 558 адрес.
У базі відсутні паспортні дані, інформація про рахунки або електронне листування. Від публікації такої інформації розслідувачі на цьому етапі утрималися.
Всього в оновленій базі – дані про понад 200 тисяч офшорних компаній у 21 країні світу, період – із 1977 до 2015 року.
Раніше цього дня журналіст Дмитро Гнап у своєму «Фейсбуці» оприлюднив дані з посиланням на «панамські папери», згідно з якими причетним до офшорної компанії може бути один із топ-менеджерів корпорації «Рошен».
«Панамські папери» засновані на документах панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Вони зокрема доводять причетність до ухилення від сплати податків низки світових лідерів та причетних до них фізичних та юридичних осіб.
Першу частину документів розслідувачі оприлюднили на початку квітня.
У самій компанії Mossack Fonseca оприлюднення документів назвали незаконним.
