Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури припинив схему, за якою за останні два місяці з підконтрольної уряду частини України до окремих районів Донецької області були виведені 116 мільйонів гривень. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
«Слідчими та оперативними співробітниками установлено низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, що у подальшому великими сумами знімалися в банківських установах України мешканцями ОРДЛО», – йдеться у повідомленні.
«На черговій спробі зняття 5 мільйонів гривень незаконну схему припинено», – написала Сарган.
Правоохоронці затримали жителя окупованого Донецька, в якого був паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в Києві, а також документи з відтисками печаток угруповання «ДНР». Слідство встановлює всіх причетних та встановлює обставини злочину, додала речниця генпрокурора.
