Державний «Сенс Банк» (Sense Bank) тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур від виконання посадових обов’язків,
Як повідомила пресслужба фінустанови, на період відсторонення їй заблокували доступ до корпоративної мережі та будь-яких систем банку.
«Сенс Банк» зацікавлений у повному з'ясуванні обставин у межах справи та продовжує співпрацю з правоохоронними органами в межах чинного законодавства», – заявляють у банку.
21 серпня Нацбанк направив банку офіційний лист з вимогою щодо відсторонення Людмили Снігур.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:
ВАКС продовжить обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank наступного тижня19 серпня у Національному антикорупційному бюро заявили, що в ході операції під назвою «Форест Гамп» викрили групу осіб, яка «організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом». Йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».
Читайте також: У ВР пропонують посилити контроль за походженням коштів на заставу для підозрюваних у корупції
Детектив бюро Михайло Романюк уточнив, що для організації схеми фігуранти використали державний «Сенс банк» та рахунки підконтрольних підприємств:
«На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТМ «Сенс банку». Це дало їм можливість використовувати його в своїх інтересах».
У «Сенс Банку» ввечері 19 серпня підтвердили, що правоохоронні органи проводили в головному офісі фінансової установи «слідчі дії, пов’язані з окремими особами».