Співробітниками управління податкової міліції ДПА в Донецькій області викрита діяльність конвертаційного центру, оборот коштів якого за період 2008-2009 роках склав понад 100 мільйонів гривень.
За повідомленням прес-служби Державної податкової адміністрації в Донецькій області, діяльність центру була направлена на надання послуг суб'єктам господарювання різних регіонів України з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів у грошову готівку і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
До складу центру входила низка підприємств-«податкових ям», які надавали послуги підприємствам Донецької області та інших регіонів щодо формування податкового кредиту з податку на додану вартість і подальшому незаконному відшкодуванню ПДВ.
Стосовно організаторів центру порушені кримінальні справи.
За повідомленням прес-служби Державної податкової адміністрації в Донецькій області, діяльність центру була направлена на надання послуг суб'єктам господарювання різних регіонів України з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів у грошову готівку і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
До складу центру входила низка підприємств-«податкових ям», які надавали послуги підприємствам Донецької області та інших регіонів щодо формування податкового кредиту з податку на додану вартість і подальшому незаконному відшкодуванню ПДВ.
Стосовно організаторів центру порушені кримінальні справи.
