На Дніпропетровщині затримали організатора «відмивання» понад 300 мільйонів

У Дніпропетровську підрозділ з боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, спільно з міліцією ліквідували конвертаційний центр.

За інформацією прес-служби податкової адміністрації України, 5 співучасників конвертаційного центру протягом останніх трьох років для незаконної конвертації грошових коштів підприємств Дніпропетровщини створили 9 фіктивних фірм, зареєстрованих на підставних осіб. Через рахунки підконтрольних підприємств махінатори незаконно перевели у готівку понад 300 мільйонів гривень.

Під час обшуків 4 «тіньових» офісів вилучено готівкові кошти на суму майже 2 мільйони гривень, 24,5 тисяч доларів США, 6,5 тисяч євро, 16 печаток та штампів підприємств, незаповнені бланки з відбитками печаток.

Сума заблокованих коштів на поточних рахунках підконтрольних фігурантам підприємств склала більше 2 мільйонів гривень.

Організатора та одного зі співучасників угруповання затримали.