Німеччина, 20 червня 2003 - Шанси України бути викресленою з “чорного” списку Міжнародної організації з боротьби з відмиванням грошей зросли (FATF). Такий висновок можна зробити після завершення в Берліні чергового пленарного засідання FATF. До складу цієї організації входять понад 30 країн, серед яких усі члени Європейського союзу, а також США, Швейцарія, Японія та Канада.
Цього разу з “чорного списку” країн, які не достатньо докладають зусиль в боротьбі з відмиванням грошей, були викреслені Сент-Вінсент і Ґренадіни. У списку й надалі залишаються острови Кука, Єгипет, Гватемала, Індонезія, М”янма, Ніґерія, Науру, Філіппіни та Україна. Однак, як зауважив у Берліні нинішній голова FATF Йоген Саніо, цей перелік невдовзі може суттєво скоротитися. При цьому він не тільки мав на увазі передусім Україну, а навіть назвав її взірцем для інших. “Якщо ці країни діятимуть так, як, скажімо, Україна, то вони мають добрий шанс вийти з “чорного списку”, - заявив Йоген Саніо. Отже, на нинішньому пленарному засіданні FATF потуги України, спрямовані на створення системи боротьби з відмиванням грошей, отримали заочно позитивну оцінку. Нагадаємо, що на початку тижня в Берліні виступив перший віце-прем”єр-міністр України Микола Азаров. Він розповів, як офіційний Київ виконує взяті на себе зобов”язання після скасування в лютому санкцій FATF. Такі санкції були запроваджені наприкінці минулого року, оскільки українське законодавство не відповідало вимогам Міжнародної організації з боротьби з відмиванням грошей. Під час перебування Миколи Азарова в Берліні було домовлено, що вже найближчим часом експерти FATF відвідають Україну з метою особисто переконатися в успіхах, про які розповів у столиці Німеччини український віце-прем”єр. І лише після цього слід очікувати початку процедури викреслення України з “чорного списку” FATF. Оглядачі не виключають, що в майбутньому Україна так само як і Росія, яку цього тижня було зараховано до FATF, теж може стати членом цієї організації. Водночас учасники берлінської сесії вирішили посилити вимоги в сфері боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться про поширення діяльності фінансової розвідки не тільки на банки, але також на страхові компанії та фірми, що ведуть торгівлю цінними паперами. Крім того, пропонується зобов”язати агентства нерухомості, адвокатів і навіть власників казино надавати фінансовій розвідці інформацію про своїх клієнтів.
Цього разу з “чорного списку” країн, які не достатньо докладають зусиль в боротьбі з відмиванням грошей, були викреслені Сент-Вінсент і Ґренадіни. У списку й надалі залишаються острови Кука, Єгипет, Гватемала, Індонезія, М”янма, Ніґерія, Науру, Філіппіни та Україна. Однак, як зауважив у Берліні нинішній голова FATF Йоген Саніо, цей перелік невдовзі може суттєво скоротитися. При цьому він не тільки мав на увазі передусім Україну, а навіть назвав її взірцем для інших. “Якщо ці країни діятимуть так, як, скажімо, Україна, то вони мають добрий шанс вийти з “чорного списку”, - заявив Йоген Саніо. Отже, на нинішньому пленарному засіданні FATF потуги України, спрямовані на створення системи боротьби з відмиванням грошей, отримали заочно позитивну оцінку. Нагадаємо, що на початку тижня в Берліні виступив перший віце-прем”єр-міністр України Микола Азаров. Він розповів, як офіційний Київ виконує взяті на себе зобов”язання після скасування в лютому санкцій FATF. Такі санкції були запроваджені наприкінці минулого року, оскільки українське законодавство не відповідало вимогам Міжнародної організації з боротьби з відмиванням грошей. Під час перебування Миколи Азарова в Берліні було домовлено, що вже найближчим часом експерти FATF відвідають Україну з метою особисто переконатися в успіхах, про які розповів у столиці Німеччини український віце-прем”єр. І лише після цього слід очікувати початку процедури викреслення України з “чорного списку” FATF. Оглядачі не виключають, що в майбутньому Україна так само як і Росія, яку цього тижня було зараховано до FATF, теж може стати членом цієї організації. Водночас учасники берлінської сесії вирішили посилити вимоги в сфері боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться про поширення діяльності фінансової розвідки не тільки на банки, але також на страхові компанії та фірми, що ведуть торгівлю цінними паперами. Крім того, пропонується зобов”язати агентства нерухомості, адвокатів і навіть власників казино надавати фінансовій розвідці інформацію про своїх клієнтів.
