Правління Національного банку України підтримує дії антикорупційних органів і «зацікавлене в повному та неупередженому» встановленні всіх обставин у справі, яку розслідує Національне антикорупційне бюро – про це НБУ заявив 27 серпня.
У зв’язку з цим Нацбанк озвучив низку ключових кроків, до яких вдався для забезпечення належної системи корпоративного управління в «Сенс Банку», який регулює в справі. Зокрема, 24 серпня «Сенс Банк» розпочав службове розслідування, на час якого керівницю підрозділу фінансового моніторингу Людмилу Снігур відсторонили від виконання обов’язків.
Регулятор зазначає, що банк протягом трьох робочих днів має подати до Нацбанку план заходів з підвищення якості корпоративного управління. Наступним кроком буде перевірка достовірності інформації, яку надав банк щодо безперервного функціонування систем.
«24.08.2026 – НБУ розпочав позапланові перевірки інших банків з питань дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які відповідно до опублікованих матеріалів здійснювали внесення застави до ВАКС», – додає Нацбанк.
За твердженням Нацбанку, протягом останніх років націоналізований «Сенс Банк» (раніше «Альфа Банк») перебував під посиленим наглядом регулятора. Так, з кінця 2022-го по 2026 рік Комітет питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив понад 100 рішень щодо фінансової установи. За результатами наглядових дій надіслали 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.
Також друга з трьох інспекційних перевірок НБУ, завершена в квітні 2025 року, виявила «значний масив раніше невідомих конфіденційних (таємних) протоколів колегіальних органів Сенс Банку», про що регулятор повідомив правоохоронні органи.
Читайте також: На тлі розслідування НАБУ Sense Bank відсторонив директорку департаменту фінмоніторингу
«Із метою максимально широкого та прозорого висвітлення Національний банк ініціюватиме перед урядом та Міністерством фінансів розгляд питань щодо Сенс Банку на найближчому засідання Ради з фінансової стабільності», – додає пресслужба.
Нацбанк додає, що очікує від Кабінету міністрів як акціонера невідкладних дій для відновлення повноцінної роботи органів управління «Сенс Банку».
21 серпня Нацбанк направив банку офіційний лист з вимогою щодо відсторонення Людмили Снігур.
19 серпня у Національному антикорупційному бюро заявили, що в ході операції під назвою «Форест Гамп» викрили групу осіб, яка «організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом». Йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».
Детектив бюро Михайло Романюк уточнив, що для організації схеми фігуранти використали державний «Сенс банк» та рахунки підконтрольних підприємств.
У «Сенс Банку» ввечері 19 серпня підтвердили, що правоохоронні органи проводили в головному офісі фінансової установи «слідчі дії, пов’язані з окремими особами».
Форум