У Дніпропетровську ліквідовано конвертаційний центр з великим оборотом

У Дніпропетровську ліквідовано конвертаційний центр, через який незаконно переведено в готівку 40 мільйонів гривень.

За повідомленням прес-служби Державної податкової адміністрації в області, організатори конвертаційного центру також переказували кошти на рахунки семи фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

Крім того, центр використовував реквізити однієї з компаній-нерезидентів України для незаконного виведення з країни коштів. Встановлено, що зловмисники через нерезидента вивели за кордон понад 5 мільионів гривень. Відносно організаторів нелегального конвертаційного центру порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).