Підрозділ організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, податкова у Дніпропетровській області разом з працівниками податкової міліції ліквідували центр, який конвертував безготівкові кошти у готівку та перераховував кошти на рахунки фіктивних підприємств.
За інформацією прес-служби ДПА України, через рахунки підконтрольних організаторам підприємств незаконно переведено у готівку понад 500 мільйонів гривень, половина з них – це бюджетні кошти.
Четверо співучасників «конвертаційного» центру упродовж останніх чотирьох років створили 25 фіктивних фірм, зареєстрованих на підставних осіб.
Під час обшуків тіньових офісів виявлено та вилучено готівку на понад 800 тисяч гривень, печатки та штампи підприємств, незаповнені бланки з відбитками печаток підконтрольних підприємств тощо.
Організаторів групи затримали.
За інформацією прес-служби ДПА України, через рахунки підконтрольних організаторам підприємств незаконно переведено у готівку понад 500 мільйонів гривень, половина з них – це бюджетні кошти.
Четверо співучасників «конвертаційного» центру упродовж останніх чотирьох років створили 25 фіктивних фірм, зареєстрованих на підставних осіб.
Під час обшуків тіньових офісів виявлено та вилучено готівку на понад 800 тисяч гривень, печатки та штампи підприємств, незаповнені бланки з відбитками печаток підконтрольних підприємств тощо.
Організаторів групи затримали.
