Про це повідомив учора на прес-конференції начальник слідчого управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України Святослав ПІСКУН.
С.ПІСКУН зазначив, що матеріали розслідування резонансних справ свідчать про міжнародний характер злочинних угрупувань в Україні, які відмивають гроші і залучають до незаконних операцій іноземні й українські банки, офшорні компанії, створюють фіктивні корпорації.
За даними ДПАУ, їхня діяльність пов'язана з рухом капіталів в країнах Євросоюзу, Африки, Азії, Південної Америки, а суми збитків перевищують 100 мільйонів доларів.
За даними Європейської комісії FATF, в світовому масштабі щороку відмивається 600 мільярдів доларів.
С.ПІСКУН зазначив, що матеріали розслідування резонансних справ свідчать про міжнародний характер злочинних угрупувань в Україні, які відмивають гроші і залучають до незаконних операцій іноземні й українські банки, офшорні компанії, створюють фіктивні корпорації.
За даними ДПАУ, їхня діяльність пов'язана з рухом капіталів в країнах Євросоюзу, Африки, Азії, Південної Америки, а суми збитків перевищують 100 мільйонів доларів.
За даними Європейської комісії FATF, в світовому масштабі щороку відмивається 600 мільярдів доларів.
