Упродовж цілого року американські правоохоронці відстежували дії контрабандистів, прослуховуючи їхні телефонні розмови та здійснюючи зовнішнє спостереження. Про наявність у США банди, готової продавати зброю “Аль-Каїді”, ФБР дізналося від свого інформатора, який представився контрабандистам учасником терористичної організаії Бін Ладена. За рік їхнього знайомства інформатор придбав у контрабандистів вісім автоматів і уклав договір на суму 2.2 мільйони доларів для купівлі переносних зенітно-ракетних комплексів, здатних збивати комерційні літаки.
Як заявив адвокат південного округу штату Нью-Йорк Девід Келлі, контрабандисти також пропонували інформатору ФБР збагачений уран, який вони рекомендували йому використати у нью-йоркському метро. Однак, як каже Келлі, американські правоохоронці не мають свідчень, що контрабандисти володіли ураном:
“Упродовж розслідування, прослуховування більше 15,000 телефонних розмов і здійснення цілодобового стеження ми не отримали жодних підтверджень, що підзахисні були здатні отримати уран чи інші матеріали для вироблення біологічної чи хімічної зброї. Цього не було”.
Під час свого спілкування з інформатором ФБР один із ватажків банди - Артур Соломян - розповів, що зброю вони отримують завдяки своїм контактам із колишніми працівниками КДБ. Однак, як повідомляють американські правоохоронці, жоден з учасників банди не був росіянином, належали до неї вірмени, грузини, американці, і навіть італієць та француз. Затримання ватажків банди відбулося у Нью-Йоркському готелі, де в них була запланована зустріч із інформатором ФБР. Той обіцяв їм виробити “зелені карти”, які дозволили б їм виїхати за межі США та привезти нову партію зброї. Одночасно із затриманням ватажків відбувся арешт і інших учасників банди. Один з агентів ФБР - Енді Арена , який брав участь у спец операції - порівняв її з голлівудським бойовиком:
“Ця справа схожа на сценарій голлівудського фільму, однак з одним винятком . Голлівудські трилери зазвичай вигадані, а справа, яку ми розкрили сьогодні, була, безперечно, справжньою”.
Якщо затримані будуть визнані винними у контрабанді та сприянні терористам, на них чекає щонайменше 30 років в американській в’язниці.