У державному «Сенс Банку» ввечері 19 серпня підтвердили, що правоохоронні органи проводили в головному офісі фінансової установи «слідчі дії, пов’язані з окремими особами».
«Ми зацікавлені, щоб усі обставини цієї ситуації з’ясували повністю та об'єктивно. Тому банк співпрацює з уповноваженими органами і надає всю необхідну інформацію в установленому законодавством порядку», – йдеться в повідомленні.
Окремо банк відзначив, що «всі сервіси та послуги банку продовжують працювати у звичному режимі й доступні для клієнтів».
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в ході операції під назвою «Форест Гамп» викрили групу осіб, яка «організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом» – про це заявив 19 серпня детектив бюро Михайло Романюк.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:
«Форест Гамп»: НАБУ розслідує легалізацію коштів на заставу за фігуранта справи «Мідас»За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили, зокрема:
- заступник керівника Офісу президента
- екснародний депутат
- голова правління державного банку
- голова наглядової ради державного банку
Імена ймовірних учасників групи слідство не називає.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:
Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОПРоманюк уточнив, що для організації схеми фігуранти використали державний «Сенс банк» та рахунки підконтрольних підприємств:
«На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТМ «Сенс банку». Це дало їм можливість використовувати його в своїх інтересах».
Крім того, детективи зафіксували ймовірне втручання учасників групи щодо впровадження підконтрольних їм людей до НАБУ та інших правоохоронних органів. На плівках, зокрема, згадуються громадські ради при таких відомствах.