У російській столиці Москві Міщанський районний суд визнав засновника фонду Baring Vostok Майкла Калві та його партнерів винними у кримінальній справі про розтрату в банку «Восточный», повідомляє російська служба Радіо Свобода.
Суд установив, що фігуранти справи скоїли розтрату в особливо великому розмірі. Прокуратура просить для фігурантів справи умовні терміни: 6 років для самого Калві і від чотирьох до п’яти років умовно для його колег.
Кримінальну справу проти Калві та його колег по фонду Baring Vostok і банку «Восточный» порушив Слідчий комітет Росії в лютому 2019 року – після заяви члена ради директорів банку Шерзода Юсупова, поданої до ФСБ Росії. За версією слідства, Калві разом з іншими фігурантами розтратили 2,5 мільярда рублів (це близько 1 мільярда гривень) кредитних коштів, які «Восточный» видав афілійованому з Baring Vostok Першому колекторському бюро.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Росія: суд продовжив до 13 серпня домашній арешт американця Майкла КалвіУ 2015 році кредит був погашений за рахунок передачі акцій люксембурзького фонду IFTG. Ключовим моментом справи стала вартість акцій фонду. Обвинувачені заявляли в ході процесу, що їхня вартість перевищує вартість кредиту. Але замовлена слідством експертиза показала, що акції IFTG з урахуванням обмежень у статуті компанії коштували 254 мільйони рублів. Калві звертав увагу, що навіть у слідчій оцінці експерт вказала, що вартість компаній, у які вклався IFTG, перевищувала 4 мільярди рублів. Захист обвинувачених також наполягав, що обмеження зі статуту IFTG були виключені, а кредитні кошти банку в результаті пішли на погашення його власних позабалансових зобов’язань. При цьому Перше колекторське бюро за допомогою коштів Baring Vostok погасило збитки в кримінальній справі.
Підсудні заявляли про свою невинуватість і відсутність особистої вигоди від угод. Як вказував захист, кредитні кошти, видані Першим колекторським бюро, призначалися для погашення боргу Balakus, який був офшорною структурою самого банку «Восточный», перед «БКС Кіпр». З цього боргу забезпеченням виступали євробонди банку на 6 мільярдів рублів, і їхнє списання кредитором спричинило б проблеми для капіталу банку «Восточный».
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Росія: суд підтвердив продовження домашнього арешту для американця Майкла КалвіСам Майкл Калві говорив, що в перебігу справи «обвинувачення відмовилося від допиту ключових свідків і багаторазово протестувало проти залучення найважливіших документів». «Але навіть ті документи, які вдалося долучити до матеріалів справи, повністю доводять нашу невинуватість. Останні шість місяців кожен свідок і експерти, які були допитані в суді, в тому числі представники банку, підтвердили, що ніхто з фігурантів не отримав ніякої вигоди, а банк, який призначений потерпілим, не тільки не зазнав збитків, а й був єдиним бенефіціаром осудних угод», – сказав він.
Калві пов’язував кримінальну справу з корпоративним конфліктом у банку: Baring Vostok сперечався за контроль над банком «Восточный» із компанією «Фінвіжн» Артема Аветисяна. У 2020 році сторони уклали мирову угоду, а в 2021 році – продали банк «Восточный» «Совкомбанку».