Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму», повідомляє прес-служба президента.
Закон визначає правовий механізм протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Документ також передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронцям можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
Закон прийнято на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом.
7 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект «Про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму».
