Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 мільйонів гривень, заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко 29 червня.
«За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступили в змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння», – заявив він.
За даними Кравченка, ціна таких послуг складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
Генпрокурор зазначив, що йдеться не лише про порушення банківських правил, а й використання банку як інструменту для проведення «сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході».
Слідство оцінює, що з липня 2024 року по лютий 2025-го через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 мільйонів гривень, і підозрюваний отримував свою частку з кожної операції.
Читайте також: Колишньому бенефіціару «одного із найбільших банків України» повідомили про нову підозру
«Коли людина, яка мала відповідати за контроль, фактично монетизує його обходження це вже питання не лише банківської етики, а кримінальної відповідальності. Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди», – заявив Кравченко.
Він додав, що підприємець, який фігурує в справі, також нестиме відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам.
Генпрокурор не озвучив назву банку та імена підозрюваних, їхня позиція щодо обвинувачень невідома.
Форум