Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірять походження коштів, які були внесені до Вищого антикорупційного суду як застави за підозрюваних у низці кримінальних справ, зокрема і в справі колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, повідомив керівник САП Олександр Клименко.
«Питання досить цікаве. У нас були певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум, не онлайн, підтвердити все це складніше, але в цьому напрямку ми будемо рухатися», – сказав Клименко в інтерв’ю на Youtube-каналі «Є питання».
За його словами, для цього є спеціальний механізм. «Він досить ефективний, якщо він працює відповідно до закону і немає там ручного якогось втручання. Відбувається моніторинг коштів, як вони вносяться на банківські рахунки тих чи інших фізичних осіб, ФОПів, юридичних осіб. Це робить підрозділ фінансового моніторингу в самому банку. Якщо він бачить підозрілу операцію, він має повідомляти про такі транзакції Державну службу фінансового моніторингу», – сказав Клименко.
Читайте також: У ВР пропонують посилити контроль за походженням коштів на заставу для підозрюваних у корупції
Очільник САП також повідомив, що прокурори звернулися до суду із клопотанням про накладення арешту і передачу в АРМА 150 мільйонів гривень, внесених заставою за фігуранта справи «Мідас» Германа Галущенка, і «які, за версією слідства, отримані злочинним шляхом і легалізовані шляхом внесення застави».
За словами Клименка, якщо суд задовольнить це клопотання, то кошти перерахують на рахунок АРМА, і вважатиметься, що Галущенко не вніс заставу, тому він повернеться в СІЗО.
19 серпня у Національному антикорупційному бюро заявили, що в ході операції під назвою «Форест Гамп» викрили групу осіб, яка «організувала і забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом». До її складу, як зазначається, входили – заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління держбанку і голова наглядової ради держбанку.
Як заявили в бюро, йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас». Ім’я фігуранта, за якого вносили заставу, офіційно не розголошуються. Водночас на опублікованих записах розмов лунає ім’я «Герман», а сума відповідає заставі, призначеній ексміністру енергетики Герману Галущенку.
11 травня НАБУ повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони.
Про підозру повідомили колишньому керівнику Офісу президента України і ще шістьом фігурантам справи. Андрій Єрмак вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення.
14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для ексочільника ОПУ Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень. 18 травня політик вийшов під заставу.
Форум