«Ощадбанк» заявив, що Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) припинила кримінальне провадження щодо перевезення готівки та дорогоцінних металів співробітниками банку.
Як повідомляє пресслужба української фінустанови, угорські правоохоронці встановили законне походження банкнот і золотих зливків та не виявили ознак кримінального правопорушення.
За даними «Ощадбанку», у межах розслідування було перевірено митні декларації та документи щодо вантажів, результати митних оглядів, проведено допити та експертизи, досліджено вилучені електронні пристрої, перевірено маршрути руху транспортних засобів, а також отримано інформацію від інших європейських правоохоронних органів – до Австрії та Польщі.
Зазначається, що отримана в результаті слідчих дій інформація підтвердила, що банкноти та дорогоцінні метали належали Ощадбанку та були придбані в межах окремих міжбанківських операцій з Raiffeisen Bank International AG відповідно до рамкової угоди між банками. Слідство не виявило доказів кримінального походження коштів чи дорогоцінних металів.
Як повідомляє «Ощадбанк», у рішенні NAV зазначено, що наявні у кримінальному провадженні інформація та докази підтвердили, що банкноти та дорогоцінні метали не походили від злочинної діяльності. Не було встановлено і ознак будь-якого іншого кримінального правопорушення, тому провадження припинено через відсутність складу злочину.
Офіційний Будапешт, зокрема NAV, наразі про закриття справи не повідомляв.
Угорська сторона розпочала розслідування 5 березня на підставі кримінальної скарги Управління захисту Конституції Угорщини.
А 6 березня голова МЗС України заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українців-співробітників державного «Ощадбанку». Вони виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною. Українських інкасаторів звільнили того ж дня, офіційно їх депортували.
За даними банку, в автомобілях були 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота.
У травні Будапешт повернув Україні кошти й цінності, заарештовані разом із інкасаторами на території Угорщини. Згодом країна також скасувала рішення про депортацію українських громадян.
Тодішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію і «проведе ретельне розслідування».
Форум